La Cámara de Diputados aprobó los artículos particulares del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El texto, que ya contaba con media sanción del Senado, ahora regresa a dicha cámara (como tercera instancia) para su sanción definitiva antes de convertirse en ley.
Principales Ejes de la Reforma
1. Reducción del tope para pagos en efectivo
Es el cambio más significativo respecto a la Ley de Urgente Consideración (LUC). Con los votos del Frente Amplio y parte del Partido Colorado, se aprobó:
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Nuevo límite: Se reduce el tope de 1.000.000 UI (aprox. 170.000 USD) a 200.000 UI (o el 5% de la operación, con un máximo de 450.000 UI).
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Argumento: Los defensores del cambio señalan que el tope anterior facilitaba el lavado en transacciones inmobiliarias y comerciales.
2. Permanencia de la Fiscalía Especializada
La oposición logró bloquear la intención del Poder Ejecutivo de eliminar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
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Postura oficialista: Argumentaban que los resultados (condenas) han sido escasos y que la Fiscalía de Corte sugería una investigación “paralela” en diversas sedes.
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Postura opositora: Sostienen que su eliminación sería un retroceso internacional y que, en lugar de cerrarla, se debe reforzar con mayores recursos técnicos.
3. Facultades de la Senaclaft
Se generó una fuerte discusión sobre las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft).
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Se intentó establecer que el retiro de documentación o respaldos informáticos durante inspecciones requiriera intervención judicial previa.
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Al no haber acuerdo total entre las fuerzas políticas, no se alcanzó la mayoría para modificar este punto, por lo que se mantiene la normativa vigente sin las nuevas precisiones que buscaba el Senado.
El proyecto pasa ahora al Senado para su revisión final de las modificaciones realizadas en Diputados.